20 Сентябрь

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Юггазстрой»!

  • Наблюдательный совет акционерного общества «Юггазстрой» сообщает: годовое Общее собрание акционеров АО «Юггазстрой» состоится 12 октября 2019 года в 11.00 час. по адресу: 220100 Республика Узбекистан Хорезмская область г. Ургенч ул. Саноатчилар, 9 в административном здании Правления АО «Юггазстрой». Адрес электронной почты: infо@ugs.uz. или сайт - http://www.ugs.uz

  • ПОВЕСТКА ДНЯ:

    1. Утверждение состава счетной комиссии и регламента годового Общего собрания акционеров АО «Юггазстрой».

    2. Рассмотрение отчета председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении «Бизнес-плана развития» АО «Юггазстрой» за 2018 год, исполнении сметы доходов и расходов аппарата Правления АО и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества. Рассмотрение аудиторского заключения по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2018 год. Рассмотрение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления в АО «Юггазстрой» за 2018 год. Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «Юггазстрой»

    3. Рассмотрение аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Юггазстрой» за 2018 год.

    4. Утверждение годового отчета АО «Юггазстрой» за 2018 год.

    5. Утверждение распределения прибыли АО «Юггазстрой» за 2018 год.

    6. Утверждение «Бизнес-плана развития АО «Юггазстрой» на 2019 год» и сметы доходов и расходов аппарата АО «Юггазстрой» на 2019 год.

    7. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Юггазстрой» о прини-маемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2018 год.

    8. Выборы состава Наблюдательного совета АО «Юггазстрой» на 2019 год.

    9. Выборы состава Ревизионной комиссии АО «Юггазстрой» на 2019 год.

    10. Утверждение Председателя Правления АО «Юггазстрой» на 2019 год и продление с ним договора о найме.

    11. Утверждение осуществления реорганизации входящих в структуру АО «Юггазстрой» в форме присоединения унитарных предприятий и утверждение новой организационной структуры АО «Юггазстрой».

    12. Утверждение внесения изменений в нормативные документы АО «Юггазстрой» и утверждение их в новой редакции.

    13. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверке за 2019 год и о предельном размере оплаты ее услуг и заключения с ней договора.

    14. Об одобрении ранее заключенных сделок с аффилированными лицами АО «Юггазстрой» в процессе осуществления его обычной текущей хозяйственной деятельности, которые были совершены в 2017 году и в первом полугодии 2018 года.

    15. Об одобрении сделок с аффилированными лицами АО «Юггазстрой», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.


    Дата формирования реестра акционеров АО «Юггазстрой» для оповещения о проведении Общего собрания акционеров - 17.09.2019г.


    Дата формирования реестра акционеров АО «Юггазстрой» для участия на годовом общем собрании акционеров - 8.10.2019г.


    Регистрация акционеров проводится в день собрания с 9 час.30 мин. до 10 час. 30 мин.


    В период подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров вы можете

    ознакомиться со следующими материалами: - годовой отчет АО «Юггазстрой» за 2018г.; - заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год; - аудиторские заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию.


    Уважаемые акционеры! В соответствии со статьей 62 Закона об акционерных обществах и защите прав акционеров - сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте АО «Юггазстрой», в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте в установленные законодательством сроки. В связи с вышеизложенным, убедительно просим вас сообщить данные вашей электронной почты на наш - info@ugs.uz или сайт - http://www.ugs.uz.


    Настоящим также напоминаем, что в соответствии со статьей 42 Закона об акционерных обществах и защите прав акционеров - акционер обязан своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных. В случаях непредставления акционером информации об изменении своих данных Центральный депозитарий и депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.